ブロックチェーン解析技術を核とした仮想通貨詐欺専門の調査組織。DeFi詐欺・偽取引所・ラグプルなど、高度な技術知識を要する案件での解決率が際立つ。暗号資産被害に特化した調査機関として国内屈指の専門性を誇る。
送金トランザクションの追跡・ウォレットアドレスのクラスタリング分析で資金の流れを特定。
偽の仮想通貨取引所やICO詐欺プロジェクトの実態調査・運営者の特定。
DeFiプロトコルを悪用した詐欺・ラグプル案件のスマートコントラクト解析と運営者追跡。
ブロックチェーンデータをもとにした被害額の正確な算定と法的証拠としての報告書作成。
海外仮想通貨取引所への情報照会手続きの支援。マネロン申告書の作成をサポート。
テレグラム・LINE等を通じた仮想通貨投資詐欺グループの実態解明と主要人物の特定。
| サービス区分 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 初回相談 | 無料 | オンライン・電話対応 |
| ブロックチェーン基本解析 | 15万円〜 | ウォレット追跡・資金フロー可視化 |
| 偽取引所・詐欺プロジェクト調査 | 20万円〜 | 運営実態・関係者特定 |
| DeFi・スマートコントラクト解析 | 25万円〜 | 技術的複雑度による |
| 証拠報告書作成 | 10万円〜 | 法的利用可能形式 |
DeFiプロトコルへの投資で500万円以上の被害に遭い、スマートコントラクトが詐欺的に設計されていることは分かっていましたが、技術的な証拠を揃えられずにいました。仮想通貨詐欺撲滅委員会さんに依頼したところ、コードの問題点を法的証拠として使える形で解析・文書化してくれました。
海外の偽取引所に資産を預けてしまい、出金を拒否されました。ブロックチェーン上の資金追跡で取引所の実態と資金の流れを解明してもらい、海外当局への情報提供にも協力いただけました。技術的な説明も分かりやすく、安心して任せられました。
テレグラムのグループで知り合った人から仮想通貨投資を勧められ、100万円以上の被害を受けました。グループの主要人物の特定と送金先の追跡をしてもらい、警察への被害届提出に必要な証拠を揃えることができました。
主な専門領域は仮想通貨・暗号資産関連詐欺ですが、NFT詐欺・ブロックチェーン技術を利用した詐欺全般については幅広く対応しています。純粋な投資詐欺など仮想通貨を介さない案件については、他の専門機関をご紹介することもあります。
ブロックチェーン上の取引は原則として追跡可能ですが、ミキサー（トランザクションを混合するサービス）やプライバシーコインを使用している場合は追跡が困難になることがあります。初回相談でお持ちの情報をもとに、追跡の可能性について正直にご説明します。
はい、作成する調査報告書は国際的な法執行機関への情報提供にも活用できる形式で作成しています。海外取引所への情報照会手続きのサポートも行っており、国際的な資産回収の可能性を最大化するお手伝いができます。